浙江诚意药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2021年6月16日以通讯方式召开。
2、本次会议通知和材料于2021年6月12日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。
3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、张高桥、苏丽萍，公司财务总监吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。
5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的关于修订《公司章程》的公告。（公告编号：2021-033）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司投资建设 “健康产业园”二期项目的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的关于投资建设 “健康产业园”二期项目的公告。（公告编号：2021-034）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》公司决定于2021年7月2日召开 2021年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。会议召开的具体时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2021-035）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2021年6月16 日