证券代码:833751 证券简称:惠同新材 主办券商:财信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年6月15日
2.会议召开地点:通讯会议
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年6月11日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长熊立军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任魏少锋为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司总经理吴晓春先生提名,拟聘任魏少锋先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过后生效。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议未通过《关于聘任张景鹏为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司总经理吴晓春先生提名,拟聘任张景鹏先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过后生效。
2.议案表决结果:同意3票;反对3票;弃权1票。
反对/弃权原因:全体董事未达成一致意见,董事熊立军、何浩、曾鹏恺投反对票,董事张冶投弃权票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2021年6月16日