广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021年6月10日
2. 会议召开地点:广东奔朗522 会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021年6月5日,电话和邮
件
5. 会议主持人:林妙玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2021-034
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容:
经公司全体监事提议,选举林妙玲女士为第五届监事会主席,任期自监事会选举生效之日起三年。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
广东奔朗新材料股份有限公司
监事会2021年6月16日