证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2021-042
浙江万胜智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议已于2021年6月7日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。
2. 本次会议于2021年6月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3. 本次会议经全体董事推选，由董事邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议以现场投票加通讯表决的方式逐项通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会选举邬永强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
2. 审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》公司于2021年6月7日召开的2021年第一次临时股东大会选举组成了第三届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第三届董事会下设：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体人员组成如下：
（1）战略委员会：邬永强（召集人）、周华、陈波
（2）提名委员会：陈波（召集人）、邬永强、肖燕
（3）审计委员会：尤敏卫（召集人）、周华、肖燕
（4）薪酬与考核委员会：肖燕（召集人）、邬永强、尤敏卫
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任邬永强先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历详见附件）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈东滨先生、姜家宝先生、丁正林先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历详见附件）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）聘任陈东滨先生为公司副总经理
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（2）聘任姜家宝先生为公司副总经理
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（3）聘任丁正林先生为公司副总经理
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈东滨先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈东滨先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议（简历详见附件）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
6. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任肖祖发先生为公司财务总监，作为财务负责人负责公司财务工作，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任谢君珍女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。谢君珍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求（简历详见附件）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江万胜智能科技股份有限公司
董事会2021年6月16日
附件：
1. 董事长、总经理简历
邬永强先生：男，生于1963年9月，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，全国电工仪器仪表标准化技术委员会委员。1997年7月至2000年8月，担任浙江万胜电力仪表有限公司监事、营销负责人；2000年8月至2013年11月，担任浙江万胜电力仪表有限公司董事、副总经理；2013年11月至2015年5月，担任浙江万胜电力仪表有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今，担任公司董事长、总经理。
邬永强先生与公司股东周华先生系公司实际控制人，截至本公告披露日，邬永强先生直接持有公司股份647.06万股，周华先生直接持有公司股份647.06万股，邬永强先生、周华先生直接持股比例分别为4.11%、4.11%，并分别持有浙江万胜控股有限公司40%、40%的出资份额，共同对公司控股股东浙江万胜控股有限公司形成控制。除此之外，邬永强先生与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2. 副总经理简历
陈东滨先生：男，生于1972年5月，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。1997年7月至2015年5月，历任浙江万胜电力仪表有限公司技术员、技术部经理、副总经理；2015年5月-2018年5月，担任浙江万胜智能科技股份有限公司董事、副总经理；2018年5月至今，担任公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，陈东滨先生直接持有公司股份0.10万股，占公司总股本的0.00%；并通过天台县万胜智和投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份57万股，占公司总股本的0.36%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
姜家宝先生：男，生于1984年6月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2010年4月至2012年7月，担任杭州海兴电器有限公司计划部经理；2012年8月至2015年4月，担任浙江万胜电力仪表有限公司副总经理；2015年5月至2016年11月，担任公司监事；2016年12月至今，担任公司副总经理。
截至本公告披露日，姜家宝先生通过天台县万胜智和投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份51万股，占公司总股本的0.32%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
丁正林先生：男，生于1985年7月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2012年8月至2015年9月，担任江阴长仪集团有限公司总经理助理；2015年9月至2017年1月，担任江阴力源电子有限公司副总经理；2017年2月至2018年5月，担任公司副总经理；2018年5月至今担任公司营销一部经理。
截至本公告披露日，丁正林先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3. 董事会秘书简历
陈东滨先生：具体内容详见副总经理简历。
4. 财务总监简历
肖祖发先生：男，生于1971年9月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。1992年7月至1994年2月，担任福建
烽林机器厂会计主办；1994年3月至1999年12月，担任福建富兴实业有限公司财务经理；2000年1月至2008年7月，担任福建泉州方正会计师事务所任副主任会计师；2008年8月至2010年12月，担任粤海装饰材料有限公司副总经理兼财务总监；2011年1月至2013年7月，担任特步集团有限公司审计总监；2013年8月至2021年2月，担任隆恩集团股份有限公司财务总监；于2021年3月进入公司财务部工作。
截至本公告披露日，肖祖发先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5. 证券事务代表简历
谢君珍女士：女，生于1982年2月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在上海志远房地产经纪有限公司担任法务专员、上海市协力律师事务所担任律师助理、上海星瀚律师事务所担任行政主管、维嘉数控科技（苏州）有限公司担任采购工程师；于2020年3月进入公司企业管理部工作，自2020年7月起担任公司证券事务代表。于2021年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告披露日，谢君珍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，不属于失信被执行人。