证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2021-053 新疆百花村股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2021年6月15日 (二) 股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,022,747 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.7928 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 136,607,945 | 98.9749 | 1,414,802 | 1.0251 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 57,027,158 | 97.4862 | 1,470,502 | 2.5138 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 57,035,858 | 97.5010 | 1,461,802 | 2.4990 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 57,035,858 | 97.5010 | 1,461,802 | 2.4990 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 56,995,158 | 97.4315 | 1,502,502 | 2.5685 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 57,035,858 | 97.5010 | 1,461,802 | 2.4990 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 57,035,858 | 97.5010 | 1,461,802 | 2.4990 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 57,035,858 | 97.5010 | 1,461,802 | 2.4990 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 57,035,858 | 97.5010 | 1,461,802 | 2.4990 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 57,035,858 | 97.5010 | 1,461,802 | 2.4990 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 57,035,858 | 97.5010 | 1,461,802 | 2.4990 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2021年非公开发行A股股票预案审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 57,035,858 | 97.5010 | 1,461,802 | 2.4990 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 136,607,945 | 98.9749 | 1,414,802 | 1.0251 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 136,607,945 | 98.9749 | 1,414,802 | 1.0251 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 57,082,858 | 97.5814 | 1,414,802 | 2.4186 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 57,082,858 | 97.5814 | 1,414,802 | 2.4186 | 0 | 0.0000 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 57,082,858 | 97.5814 | 1,414,802 | 2.4186 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 136,607,945 | 98.9749 | 1,414,802 | 1.0251 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 57,082,858 | 97.5814 | 1,414,802 | 2.4186 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 136,607,945 | 98.9749 | 1,414,802 | 1.0251 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 137,985,747 | 99.9731 | 37,000 | 0.0269 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 136,990,345 | 99.2520 | 1,032,402 | 0.7480 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 137,985,747 | 99.9731 | 37,000 | 0.0269 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 24,370,283 | 94.5130 | 1,414,802 | 5.4870 | 0 | 0.0000 | | 2.01 | 发行股票种类和面值 | 24,314,583 | 94.2970 | 1,470,502 | 5.7030 | 0 | 0.0000 | | 2.02 | 发行方式和发行时间 | 24,323,283 | 94.3308 | 1,461,802 | 5.6692 | 0 | 0.0000 | | 2.03 | 发行对象及认购方式 | 24,323,283 | 94.3308 | 1,461,802 | 5.6692 | 0 | 0.0000 | | 2.04 | 发行价格及定价原则 | 24,282,583 | 94.1729 | 1,502,502 | 5.8271 | 0 | 0.0000 | | 2.05 | 发行数量 | 24,323,283 | 94.3308 | 1,461,802 | 5.6692 | 0 | 0.0000 | | 2.06 | 本次发行股份的限售期 | 24,323,283 | 94.3308 | 1,461,802 | 5.6692 | 0 | 0.0000 | | 2.07 | 上市地点 | 24,323,283 | 94.3308 | 1,461,802 | 5.6692 | 0 | 0.0000 | | 2.08 | 募集资金规模及用途 | 24,323,283 | 94.3308 | 1,461,802 | 5.6692 | 0 | 0.0000 | | 2.09 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | 24,323,283 | 94.3308 | 1,461,802 | 5.6692 | 0 | 0.0000 | | 2.10 | 本次非公开发行决议的有效期限 | 24,323,283 | 94.3308 | 1,461,802 | 5.6692 | 0 | 0.0000 | | 3 | 关于公司2021年非公开发行A股股票预案 | 24,323,283 | 94.3308 | 1,461,802 | 5.6692 | 0 | 0.0000 | | 4 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 | 24,370,283 | 94.5130 | 1,414,802 | 5.4870 | 0 | 0.0000 | | 5 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 24,370,283 | 94.5130 | 1,414,802 | 5.4870 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案 | 24,370,283 | 94.5130 | 1,414,802 | 5.4870 | 0 | 0.0000 | | 7 | 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案 | 24,370,283 | 94.5130 | 1,414,802 | 5.4870 | 0 | 0.0000 | | 8 | 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 | 24,370,283 | 94.5130 | 1,414,802 | 5.4870 | 0 | 0.0000 | | 9 | 关于制定﹤公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划﹥的议案 | 24,370,283 | 94.5130 | 1,414,802 | 5.4870 | 0 | 0.0000 | | 10 | 关于提请股东大会审议同意控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 | 24,370,283 | 94.5130 | 1,414,802 | 5.4870 | 0 | 0.0000 | | 11 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 24,370,283 | 94.5130 | 1,414,802 | 5.4870 | 0 | 0.0000 | | 12 | 关于修订公司章程的议案 | 25,748,085 | 99.8565 | 37,000 | 0.1435 | 0 | 0.0000 | | 13 | 关于公司更名的议案 | 24,752,683 | 95.9961 | 1,032,402 | 4.0039 | 0 | 0.0000 | | 14 | 关于转让百花村海世界股权暨债务重组并签署《股权转让暨债权债务重组协议》的议案 | 25,748,085 | 99.8565 | 37,000 | 0.1435 | 0 | 0.0000 |
《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。 新疆百花村股份有限公司 2021年6月16日
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