证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2021-012
佳禾食品工业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年6月15日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,294,399 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.5720 |
及相关法律、法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书柳新仁出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《佳禾食品工业股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 250,292,699 | 99.9993 | 1,700 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 250,292,699 | 99.9993 | 1,700 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 250,292,699 | 99.9993 | 1,700 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 250,292,699 | 99.9993 | 1,700 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 250,292,699 | 99.9993 | 1,700 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 250,291,899 | 99.9990 | 2,500 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 250,291,899 | 99.9990 | 2,500 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 250,292,699 | 99.9993 | 1,700 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 250,292,699 | 99.9993 | 1,700 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 250,291,899 | 99.9990 | 2,500 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | 19,800 | 92.0930 | 1,700 | 7.9070 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司2021年度为 | 19,800 | 92.0930 | 1,700 | 7.9070 | 0 | 0.0000 |
| 子公司提供担保额度预计的议案 | |||||||
| 6 | 关于2021年度拟使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案 | 19,000 | 88.3720 | 2,500 | 11.6280 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案 | 19,000 | 88.3720 | 2,500 | 11.6280 | 0 | 0.0000 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
佳禾食品工业股份有限公司
2021年6月16日