鹏鼎控股(深圳)股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年6月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
董事会认为本次激励计划规定的授予条件均以满足，并做出了相关说明，同时公司独立董事就本议案发表了独立意见。
3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:
| 单位:万元 | |||||||
| 项次 | 授信银行名称 | 往来法人 | 授信 | 性质 | 备注 | ||
| 币别 | 额度 | ||||||
| 1 | 中国银行股份有限公司 深圳龙华支行 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 | CNY | 90,000 | 短期 | 续约 | |
| 2 | 玉山银行（中国）有限公司深圳分行 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 | CNY | 20,000 | 短期 | 续约 | |
| 3 | 中信银行股份有限公司 深圳分行 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 | CNY | 50,000 | 短期 | 续增 | |
| 4 | 台北富邦商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,500 | 短期 | 续约 | |
| 5 | 鹏鼎科技股份有限公司 | NTD | 90,000 | 新增 | |||
| 6 | 美商美国银行 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 8,000 | 短期 | 续增 | |
| 7 | 台新国际商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 3,000 | 短期 | 续约 | |
| 8 | 鹏鼎科技股份有限公司 | NTD | 46,000 | 短期 | 续约 | ||
| 9 | 新加坡大华银行台北分行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 8,000 | 短期 | 续约 | |
| 10 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 8,000 | 新增 | |||
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、董事会关于公司2021年限制性股票激励计划符合授予条件满足情况的说明。特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 会2021年6月16日