北方稀土：北方稀土关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年7月2日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年7月2日 14点30分

召开地点：公司305会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月2日

至2021年7月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司拟在二级市场购买关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司股票的议案	√
累积投票议案
2.00	关于董事会换届之选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（9）人
2.01	选举李金玲为非独立董事	√
2.02	选举汪辉文为非独立董事	√
2.03	选举瞿业栋为非独立董事	√
2.04	选举邢立广为非独立董事	√
2.05	选举白华裔为非独立董事	√
2.06	选举张日辉为非独立董事	√
2.07	选举王占成为非独立董事	√
2.08	选举余英武为非独立董事	√
2.09	选举张丽华为非独立董事	√
3.00	关于董事会换届之选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（5）人
3.01	选举苍大强为独立董事	√
3.02	选举祝社民为独立董事	√
3.03	选举王晓铁为独立董事	√
3.04	选举周华为独立董事	√

3.05	选举杜颖为独立董事	√
4.00	关于监事会换届之选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选监事（4）人
4.01	选举郝润宝为股东代表监事	√
4.02	选举张卫江为股东代表监事	√
4.03	选举张大勇为股东代表监事	√
4.04	选举吕文璟为股东代表监事	√

案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600111	北方稀土	2021/6/28

代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。

（二）登记地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号北方稀土证券部

（三）登记时间：2021年7月1日（星期四，8:30～11:30，13:30～

16:30）

（四）登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，也可通过先传真再现场确认的方式进行登记。现场参会股东务请提供联系电话，以便于会务筹备工作。

（五）联系人：郭剑 李学峰

联系电话：[phone]

传真：[phone]

六、其他事项

与会股东食宿等费用自理。

特此公告

附件：1.授权委托书 2.采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表

监事的投票方式说明

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会2021年6月16日

附件1：

授权委托书

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月2日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟在二级市场购买关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司股票的议案
序号	累积投票议案名称		投票数
2.00	关于董事会换届之选举第八届董事会非独立董事的议案		——
2.01	选举李金玲为非独立董事
2.02	选举汪辉文为非独立董事
2.03	选举瞿业栋为非独立董事
2.04	选举邢立广为非独立董事
2.05	选举白华裔为非独立董事
2.06	选举张日辉为非独立董事
2.07	选举王占成为非独立董事
2.08	选举余英武为非独立董事
2.09	选举张丽华为非独立董事
3.00	关于董事会换届之选举第八届董事会独立董事的议案		——
3.01	选举苍大强为独立董事
3.02	选举祝社民为独立董事
3.03	选举王晓铁为独立董事

3.04	选举周华为独立董事
3.05	选举杜颖为独立董事
4.00	关于监事会换届之选举第八届监事会股东代表监事的议案	——
4.01	选举郝润宝为股东代表监事
4.02	选举张卫江为股东代表监事
4.03	选举张大勇为股东代表监事
4.04	选举吕文璟为股东代表监事

附件2：

采用累积投票制选举非独立董事、独立董事

和股东代表监事的投票方式说明

一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会股东代表监事候选人选举作为议案组分别编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，本次股东大会应选非独立董事9名，非独立董事候选人有9名，则该股东对于非独立董事选举议案组拥有900股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

公司本次股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行换届选举，应选非独立董事9名，非独立董事候选人有9名；应选独立董事5名，独立董事候选人有5名；应选股东代表监事4名，股东代表监事候选人有4名。需投票表决的事项如下：

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届之选举第八届董事会非独立董事的议案	——
2.01	选举李金玲为非独立董事
2.02	选举汪辉文为非独立董事
2.03	选举瞿业栋为非独立董事

2.04	选举邢立广为非独立董事
2.05	选举白华裔为非独立董事
2.06	选举张日辉为非独立董事
2.07	选举王占成为非独立董事
2.08	选举余英武为非独立董事
2.09	选举张丽华为非独立董事
3.00	关于董事会换届之选举第八届董事会独立董事的议案	——
3.01	选举苍大强为独立董事
3.02	选举祝社民为独立董事
3.03	选举王晓铁为独立董事
3.04	选举周华为独立董事
3.05	选举杜颖为独立董事
4.00	关于监事会换届之选举第八届监事会股东代表监事的议案	——
4.01	选举郝润宝为股东代表监事
4.02	选举张卫江为股东代表监事
4.03	选举张大勇为股东代表监事
4.04	选举吕文璟为股东代表监事

如下表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
3.00	关于董事会换届之选举第八届董事会独立董事的议案	-	-	-	-
3.01	选举苍大强为独立董事	500	100	100
3.02	选举祝社民为独立董事	0	100	50
3.03	选举王晓铁为独立董事	0	100	100
3.04	选举周华为独立董事	0	100	200
3.05	选举杜颖为独立董事	0	100	50