公告编号：2021-050证券代码：832225 证券简称：利通科技 主办券商：民生证券
漯河利通液压科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月8日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事邓涛、赵永德、董治国因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司拟向中国银行申请贷款>的议案》
1.议案内容：
司银行贷款结构，公司拟向中国银行漯河分行申请贷款不超过4,000万元，本次贷款拟用公司部分房产土地进行抵押担保，由公司实际控制人赵洪亮、刘雪苹无偿提供保证担保（具体贷款和担保事项以公司与银行签订的合同、协议为准）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联担保董事赵洪亮、刘雪苹表决回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司变更注册资本及修订公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司于2021年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《2020年年度权益分派实施公告》，根据公司2020年度权益分派方案，公司股本总额将由6,779.8555万股变更为8,135.8266万股，注册资本相应由6,779.8555万元变更为8,135.8266万元，因此，公司拟对公司章程涉及的相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于2021年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<召开2021年第三次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第十二次会议决议》
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会2021年6月15日