上海物资贸易股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况。
·本次会议无临时议案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：2011年5月27日(星期五)下午1:30时
2、会议召开地点：上海市南苏州路325号7楼
3、召集人：公司董事会
4、主持人：公司董事长贺涛先生
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共20人，代表股份240,263,297股，占公司总股本的48.4428%；
其中：
股股东及股东代表共10人，代表股份数为：239,710,046股，占A股股份总数的60.5102%,占公司股份总数的48.3313%。
B股股东及股东代表共10人，代表股份数为：553,251股，占B股股份总数的0.5542%,占公司股份总数的0.1115%。
三、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议
1、审议通过了公司2010 年董事会工作报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,263,297 240,256,288 9 7,000 99.9971%
股股东 239,710,046 239,703,037 9 7,000 99.9971%
B股股东 553,251 553,251 0 0 100.0000%
2、审议通过了公司2010 年监事会工作报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,263,297 240,256,288 9 7,000 99.9971%
股股东 239,710,046 239,703,037 9 7,000 99.9971%
B股股东 553,251 553,251 0 0 100.0000%
3、审议通过了公司2010 年度财务决算报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,263,297 240,256,288 9 7,000 99.9971%
股股东 239,710,046 239,703,037 9 7,000 99.9971%
B股股东 553,251 553,251 0 0 100.0000%
4、审议通过了公司2011 年度财务预算报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,263,297 240,256,288 9 7,000 99.9971%
股股东 239,710,046 239,703,037 9 7,000 99.9971%
B股股东 553,251 553,251 0 0 100.0000%
5、审议通过了公司2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,263,297 240,235,588 19,709 8,000 99.9885%
股股东 239,710,046 239,697,037 5,009 8,000 99.9946%
B股股东 553,251 538,551 14,700 0 97.3430%
6、审议通过了关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2010 年度审计费用的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,263,297 240,256,288 9 7,000 99.9971%
股股东 239,710,046 239,703,037 9 7,000 99.9971%
B股股东 553,251 553,251 0 0 100.0000%
7、审议通过了公司 2010 年年度报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,263,297 240,256,288 9 7,000 99.9971%
股股东 239,710,046 239,703,037 9 7,000 99.9971%
B股股东 553,251 553,251 0 0 100.0000%
8、审议通过了关于公司 2011 年度银行融资授信额度的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,263,297 240,252,588 9 10,700 99.9955%
股股东 239,710,046 239,703,037 9 7,000 99.9971%
B股股东 553,251 549,551 0 3,700 99.3312%
9、审议通过了关于公司 2011 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资授信额度担保的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,263,297 239,714,037 538,560 10,700 99.7714%
股股东 239,710,046 239,703,037 9 7,000 99.9971%
B股股东 553,251 11,000 538,551 3,700 1.9882%
10、审议通过了关于增加公司 2011 年度银行融资授信额度的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,263,297 240,256,288 9 7,000 99.9971%
股股东 239,710,046 239,703,037 9 7,000 99.9971%
B股股东 553,251 553,251 0 0 100.0000%
11、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,263,297 240,256,288 9 7,000 99.9971%
股股东 239,710,046 239,703,037 9 7,000 99.9971%
B股股东 553,251 553,251 0 0 100.0000%
12、审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 1,687,335 1,669,326 9 18,000 98.9327%
股股东 1,134,084 1,127,075 9 7,000 99.3820%
B股股东 553,251 542,251 0 11,000 98.0118%
13、审议通过了关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 1,687,335 1,669,326 9 18,000 98.9327%
股股东 1,134,084 1,127,075 9 7,000 99.3820%
B股股东 553,251 542,251 0 11,000 98.0118%
14、审议通过了关于公司 2011 年新增房产租赁事项暨日常关联交易的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 1,687,335 1,680,326 9 7,000 99.5846%
股股东 1,134,084 1,127,075 9 7,000 99.3820%
B股股东 553,251 553,251 0 0 100.0000%
15、审议通过了关于 2011 年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 1,687,335 1,680,326 9 7,000 99.5846%
股股东 1,134,084 1,127,075 9 7,000 99.3820%
B股股东 553,251 553,251 0 0 100.0000%
四、律师见证情况
本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所陈玮律师、周若婷律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书。国浩律师集团（上海）事务所认为本公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；关联股东对相关议案进行了回避表决，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2011年5月28日
