上海锦江国际实业投资股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议无否决提案或修改提案的情况；
*本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司于2011年5月27日下午在中共上海市委党校海兴大厦召开2010年度股东大会。出席本次会议的股东及股东代表共100人，代表股份218,537,087股，占公司总股本的39.61804%。其中：
股股东及股东代表共63人，代表股份数为：214,525,823股，占A股股份总数的54.92774%,占公司股份总数的38.89084%。
B股股东及股东代表共37人，代表股份数为：4,011,264股，占B股股份总数的2.49069%,占公司股份总数的0.72719%。
会议由公司董事会召集，董事长沈懋兴主持。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过如下议案：
1、2010年度董事会工作报告。
2、2010年度监事会工作报告。
3、2010年度财务决算报告。
4、关于2010年度利润分配的议案。
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司净利润203,937,859.86元，按10%提取法定盈余公积金20,393,785.98元，当年可供股东分配的利润为183,544,073.88元，加年初未分配利润175,963,078.32元，可供股东分配的利润为359,507,152.20元。
利润分配方案为：按2010年末总股本551,610,107股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，B股折成美元发放，合计分配现金股利165,483,032.10元。尚余未分配利润194,024,120.10元，结转至下年度。
5、2010年年度报告。
6、关于2011年度续聘会计师事务所有关事项的议案。
7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案。
上述议案公司分别于2011年3月31日、5月20日在《上海证券报》、《大公报》或上海证券交易所网站披露，投资者可以通过上海证券交易所网站http//www.ssc.com.cn查询。
上述议案具体表决情况，见附后的《2010年度股东大会表决结果》。
三、律师见证情况
本次会议经上海市方达律师事务所黄伟民、刘一苇律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
附：《2010年度股东大会表决结果》
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2011年5月28日
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2010年度股东大会表决结果
参加表决的股东及股东代表共100人，代表股份218,537,087股，占公司总股本的39.61804%。其中：
股股东及股东代表共63人，代表股份数为：214,525,823股，占A股股份总数的54.92774%,占公司股份总数的38.89084%。
B股股东及股东代表共37人，代表股份数为：4,011,264股，占B股股份总数的2.49069%,占公司股份总数的0.72719%。
一、2010 年度董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 218,537,087 216,211,033 221,069 2,104,985 98.93563%
股股东 214,525,823 214,284,810 156,469 84,544 99.88765%
B股股东 4,011,264 1,926,223 64,600 2,020,441 48.02035%
二、2010 年度监事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 218,537,087 216,211,033 221,069 2,104,985 98.93563%
股股东 214,525,823 214,284,810 156,469 84,544 99.88765%
B股股东 4,011,264 1,926,223 64,600 2,020,441 48.02035%
三、2010 年度财务决算报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 218,537,087 216,211,033 220,641 2,105,413 98.93563%
股股东 214,525,823 214,284,810 156,041 84,972 99.88765%
B股股东 4,011,264 1,926,223 64,600 2,020,441 48.02035%
四、关于2010 年度利润分配的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 218,537,087 218,112,574 224,391 200,122 99.80575%
股股东 214,525,823 214,284,810 159,791 81,222 99.88765%
B股股东 4,011,264 3,827,764 64,600 118,900 95.42538%
五、2010 年年度报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 218,537,087 216,211,033 221,069 2,104,985 98.93563%
股股东 214,525,823 214,284,810 156,469 84,544 99.88765%
B股股东 4,011,264 1,926,223 64,600 2,020,441 48.02035%
六、关于2011年度续聘会计师事务所有关事项的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 218,537,087 216,208,533 221,069 2,107,485 98.93448%
股股东 214,525,823 214,282,310 156,469 87,044 99.88649%
B股股东 4,011,264 1,926,223 64,600 2,020,441 48.02035%
七、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 218,537,087 214,335,151 2,087,423 2,114,513 98.07724%
股股东 214,525,823 214,198,310 240,041 87,472 99.84733%
B股股东 4,011,264 136,841 1,847,382 2,027,041 3.41142%
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2011年5月27日
