巨人网络集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第五届董事会第九次会议通知于2021年6月9日以电子邮件方式向全体董事发出，经全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时限。会议于2021年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，其中董事屈发兵先生因工作原因请假未能出席。经与会董事推举，会议由董事孟玮先生主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会议案审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》
董事会一致同意接受关联法人巨人投资有限公司（以下简称“巨人投资”）向公司无偿赠与其持有的上海巨堃网络科技有限公司（以下简称“巨堃网络”）1.1%股权，本次资产赠与不附加任何条件和义务。公司董事史玉柱先生为巨人投资的实际控制人，回避表决；公司董事刘伟女士因担任本次交易标的巨堃网络下属子公司Playtika Holding Corp.的董事，亦回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
（二）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》公司拟定于2021年6月30日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议前述议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可；
3、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会2021年6月15日