荣联科技集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
一、 召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2021年6月8日以书面及邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。第六届董事会第二次会议于2021年6月11日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次为全资子公司荣之联（香港）有限公司（以下简称“香港荣联”）提供担保，有利于促进全资子公司的业务开展。公司对香港荣联的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，对担保额度进行了审慎预计，公司可以有效控制担保风险，不会对公司经营产生重大影响，符合公司发展的长远利益。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
2、审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司召开2021年第四次临时股东大会，审议公司本次董事会提请股东大会审议的议案。
《 关 于 召 开 2021 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十五日