证券代码：300051 证券简称：ST三五 公告编号：2021-138
厦门三五互联科技股份有限公司关于确定2021年度高级管理人员薪酬方案暨确定和发放2020年度关键岗位员工绩效年薪的公告
厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2021年6月11日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于确定2021年度高级管理人员薪酬方案的提案》《关于确定和发放2020年度关键岗位员工绩效年薪的提案》；现将相关事项公告如下：
一、关于确定2021年度高级管理人员薪酬方案的相关事项
根据《章程》《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》，结合实际经营情况，公司确定2021年度高级管理人员薪酬方案如下：
㈠薪酬
公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪，具体如下表所示：
| 序号 | 职务 | 基本年薪 | 绩效年薪 |
| 1 | 总经理 | 48-96万 | 依据考评结果确定和发放 |
| 2 | 副总经理 | 36-84万 | 依据考评结果确定和发放 |
| 3 | 董事会秘书 | 36-84万 | 依据考评结果确定和发放 |
| 4 | 财务负责人 | 36-84万 | 依据考评结果确定和发放 |
㈡薪酬发放
1、高级管理人员基本年薪按月平均发放。
2、高级管理人员绩效年薪根据《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》进行考评，实际发放金额以考评结果为准。
㈢相关说明
1、本薪酬方案适用期间为2021年1月1日至2021年12月31日；期满后如未有其他新方案，本薪酬方案继续有效，有效期一年；以此类推。
2、前述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
二、关于确定和发放2020年度关键岗位员工绩效年薪的相关事项
鉴于公司所处现状以及关键岗位员工为公司公司治理、规范运作、风险管控所发挥的作用，为体现责任与绩效并行的原则，公司结合实际情况，根据章程、《董事会议事规则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等制度规定，确定和发放关键岗位员工(含公司高级管理人员和董事会认定的其他人员)2020年度绩效年薪合计为56.6万元〔注：原计提金额为170万元，本次实际发放金额在原计提金额范围内；详见《关于调整独立董事津贴及计提关键岗位员工绩效年薪的公告》[公告编号：2021-009]〕。
公司2020年度末法定高级管理人员包括：时任总经理余成斌先生、财务总监郑文全先生、时任副总经理/董事会秘书洪建章先生；提名、薪酬与考核委员会提议董事会认定战略研究总监徐尧先生、时任投资部总监汤璟蕾女士、时任证券事
务代表/证券法务部总监洪建章先生、时任物管中心经理/项目部经理章威炜先生等人员为公司2020年度末关键岗位员工(含一人兼任多个岗位；重复人员按一人计算)。
提名、薪酬与考核委员会提议董事会确定2020年度末关键岗位员工(含公司法定高级管理人员和董事会认定的人员)2020年度绩效年薪合计为56.6万元，明细如下：
[金额单位：万元]
| 序号 | 2020年度末时任岗位/人员 | 系数 | 绩效年薪金额 |
| 1 | 时任总经理余成斌先生 | 2 | 10 |
| 2 | 财务总监郑文全先生 | 2 | 12.6 |
| 3 | 时任副总经理/董事会秘书 时任证券事务代表/证券法务部总监洪建章先生 | 2 | 12 |
| 4 | 战略研究总监徐尧先生 | 2 | 10 |
| 5 | 时任投资部总监汤璟蕾女士 | 2 | 8 |
| 6 | 时任物管中心经理/项目部经理章威炜先生 | 2 | 4 |
注：系数N代表N倍于2020年度报告期末最后一次月薪。
三、提名、薪酬与考核委员会关于相关薪酬方案的审议情况及意见
董事会审议前述薪酬方案之前，前述薪酬方案均已经2021年6月4日召开的提名、薪酬与考核委员会会议审议通过。
提名、薪酬与考核委员会已就前述薪酬方案发表关于相关事项的意见。
提名、薪酬与考核委员会认为：确定2021年度高级管理人员薪酬方案有助于发挥在任高级管理人员的积极性、主动性，确定和发放2020年度末关键岗位员工2020年度绩效年薪系对时任关键岗位员工工作的认可，且本次实际发放金额在原
计提金额范围内，前述两项薪酬方案未违反法律法规和监管规则，未存在损害公司和中小股东利益的情形；提名、薪酬与考核委员会同意公司确定2021年度高级管理人员薪酬方案，同意确定和发放2020年度末关键岗位员工2020年度绩效年薪，并同意将前述事项提交董事会会议审议。
四、独立董事关于相关薪酬方案的独立意见
独立董事已就前述薪酬方案发表关于相关事项的独立意见。独立董事认为：确定2021年度高级管理人员薪酬方案有助于发挥在任高级管理人员的积极性、主动性，确定和发放2020年度末关键岗位员工2020年度绩效年薪系对时任关键岗位员工工作的认可，且本次实际发放金额在原计提金额范围内，前述两项薪酬方案未违反法律法规和监管规则，未存在损害公司和中小股东利益的情形；独立董事同意公司确定2021年度高级管理人员薪酬方案，同意确定和发放2020年度末关键岗位员工2020年度绩效年薪，并同意将前述事项提交董事会会议审议。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十一日