证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-028
四川泸天化股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
特别提示：
● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议的召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年6月11日14：00
（2）网络投票时间：2021年6月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021年6月11日上午9:15—9:25、 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月11日上午9:15 至 2021 年6 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：廖廷君董事长
6.会议召开的合法合规性：本次股东大会涉及的事项已经公司七届董事会十五、十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共25名，代表有表决权的股份数为887,770,529股，占公司有表决权的股份总数的56.6180%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共11名，代表有表决权的股份数为775,646,719股，占公司有表决权的股份总数的49.4673%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共14名，代表有表决权的股份112,123,810股，占公司有表决权的股份总数的7.1508％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，表决结果如下：
1.审议通过《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意887,376,529股，占到会及网络有效表决股权数的99.96%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
中小股东总表决情况:
同意227,103,102股，占到会及网络有效表决股权数的99.83%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.17%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
2. 审议通过《2020年度监事会工作报告》
同意887,376,529股，占到会及网络有效表决股权数的99.96%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
中小股东总表决情况:
同意227,103,102股，占到会及网络有效表决股权数的99.83%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.17%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
3. 审议通过《2020年年度报告及摘要》
同意887,375,929股，占到会及网络有效表决股权数的99.96%；反对394,600股，占到会及网络有效表决股权数的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
中小股东总表决情况:
同意227,102,502股，占到会及网络有效表决股权数的99.83%；反对394,600股，占到会及网络有效表决股权数的0.17%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
4. 审议通过《2020年度财务决算报告》
同意887,375,929股，占到会及网络有效表决股权数的99.96%；反对394,600股，占到会及网络有效表决股权数的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
中小股东总表决情况:
同意227,102,502股，占到会及网络有效表决股权数的99.83%；反对394,600股，占到会及网络有效表决股权数的0.17%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
5. 审议通过《2020年度利润分配预案》
同意887,375,929股，占到会及网络有效表决股权数的99.96%；反对394,600股，占到会及网络有效表决股权数的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
中小股东总表决情况:
同意227,102,502股，占到会及网络有效表决股权数的99.83%；反对394,600股，占到会及网络有效表决股权数的0.17%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
6. 审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意887,376,529股，占到会及网络有效表决股权数的99.96%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
中小股东总表决情况:
同意227,103,102股，占到会及网络有效表决股权数的99.83%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.17%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
7. 审议通过《2020年度内部控制评价报告》
总表决情况：
同意887,376,529股，占到会及网络有效表决股权数的99.96%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
中小股东总表决情况:
同意227,103,102股，占到会及网络有效表决股权数的99.83%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.17%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
8. 审议通过《关于2020年高管薪酬的议案》
总表决情况：
同意887,376,529股，占到会及网络有效表决股权数的99.96%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
中小股东总表决情况:
同意227,103,102股，占到会及网络有效表决股权数的99.83%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.17%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
9. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意887,376,529股，占到会及网络有效表决股权数的99.96%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
中小股东总表决情况:
同意227,103,102股，占到会及网络有效表决股权数的99.83%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.17%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
10. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》
总表决情况：
同意887,376,529股，占到会及网络有效表决股权数的99.96%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
中小股东总表决情况:
同意227,103,102股，占到会及网络有效表决股权数的99.83%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.17%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
11. 审议通过《关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意825,605,131股，占到会及网络有效表决股权数的93.00%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.04%；弃权61,771,398股（其中，因未投票默认弃权61,771,398股）,占到会及网络有效表决股权数的6.96%。
中小股东总表决情况:
同意165,331,704股，占到会及网络有效表决股权数的72.67%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.17%；弃权61,771,398股（其中，因未投票默认弃权61,771,398股）,占到会及网络有效表决股权数的27.15%。
12. 审议通过《关于为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意825,605,131股，占到会及网络有效表决股权数的93.00%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.04%；弃权61,771,398股（其中，因未投票默认弃权61,771,398股）,占到会及网络有效表决股权数的6.96%。
中小股东总表决情况:
同意165,331,704股，占到会及网络有效表决股权数的72.67%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.17%；弃权61,771,398股（其中，因未投票默认弃权61,771,398股）,占到会及网络有效表决股权数的27.15%。
13. 审议通过《关于拟对孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意825,605,131股，占到会及网络有效表决股权数的93.00%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.04%；弃权61,771,398股（其中，因未投票默认弃权61,771,398股）,占到会及网络有效表决股权数的6.96%。
中小股东总表决情况:
同意165,331,704股，占到会及网络有效表决股权数的72.67%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.17%；弃权61,771,398股（其中，因未投票默认弃权61,771,398股）,占到会及网络有效表决股权数的27.15%。
14. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意887,375,929股，占到会及网络有效表决股权数的99.96%；反对394,600股，占到会及网络有效表决股权数的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
中小股东总表决情况:
同意227,102,502股，占到会及网络有效表决股权数的99.83%；反对394,600股，占到会及网络有效表决股权数的0.17%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
15. 审议通过《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意887,376,529股，占到会及网络有效表决股权数的99.96%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
中小股东总表决情况:
同意227,103,102股，占到会及网络有效表决股权数的99.83%；反对394,000股，占到会及网络有效表决股权数的0.17%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
16. 审议通过《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
总表决情况：
同意887,112,229股，占到会及网络有效表决股权数的99.93%；反对658,300股，占到会及网络有效表决股权数的0.07%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
中小股东总表决情况:
同意226,838,802股，占到会及网络有效表决股权数的99.71%；反对658,300股，占到会及网络有效表决股权数的0.29%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
本次股东大会所涉议案均不涉及关联交易，无回避表决情况。
四、律师出具的法律意见书
公司聘请了四川发现律师事务所黄冀和刘梦凯律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司2020年年度股东大会的召集、召开、表决程序符合法律、规定及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《四川泸天化股份有限公司2020年年度股东大会决议》
2.《四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2021年6月12日