福建省闽发铝业股份有限公司第五届监事会2021年第一次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会2021年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2021年6月7日向各监事发出。
2．本次监事会会议于2021年6月11日以现场和视频方式在公司9楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选周文丰先生为公司第五届监事会监事》的议案。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。
三、备查文件
1.公司第五届监事会2021年第一次临时会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
监事会2021年6月11日