联化科技股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为进一步整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，由公司全资子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）吸收合并联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）全部资产、负债、权益及业务。吸收合并完成后，江苏联化作为吸收合并方存续经营，盐城联化作为被吸收合并方依法予以注销登记。
本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项经公司董事会审议通过后生效，无须经公司股东大会审议。
一、合并双方基本情况
（一）合并方基本情况
1、企业名称：江苏联化科技有限公司
2、统一社会信用代码：913209217550964261
3、类型：有限责任公司
4、住所：响水县陈家港化工园区内
5、法定代表人：蔡乐民
6、注册资本：57,958万元
7、成立日期：2003年10月31日
8、营业期限：2003年10月31日至无固定期限
9、营业范围：精细化工产品制造(凭危险化学品建设项目设立安全许可意见书核定的产品范围);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)10、股东及持股情况：公司直接及间接合计持有其100%股份
11、主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 151,943.90 | 136,889.81 |
| 负债总额 | 30,161.87 | 17,829.63 |
| 净资产 | 121,782.03 | 119,060.18 |
| 2020年度（经审计） | 2021年第一季度（未经审计） | |
| 营业收入 | 20,622.30 | 10,812.20 |
| 利润总额 | -31,561.71 | -3,216.34 |
| 净利润 | -27,030.11 | -2,721.85 |
（二）被合并方基本情况
1、名称：联化科技(盐城)有限公司
2、统一社会信用代码：913209215767427365
3、类型：有限责任公司
4、住所：响水县陈家港化工园区
5、法定代表人：张贤桂
6、注册资本：56,118万元
7、成立日期：2011年6月21日
8、营业期限：2011年6月21日至2031年6月20日
9、营业范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）10、股东及持股情况：公司直接及间接合计持有其100%股份
11、主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 86,872.56 | 88,716.49 |
| 负债总额 | 65,583.67 | 70,994.76 |
| 净资产 | 21,288.89 | 17,721.73 |
| 2020年度（经审计） | 2021年第一季度（未经审计） | |
| 营业收入 | 5,994.51 | 1,891.03 |
| 利润总额 | -12,728.80 | -3,589.82 |
| 净利润 | -12,774.06 | -3,567.16 |
二、吸收合并方式、范围及相关安排
1、江苏联化通过吸收合并方式合并盐城联化全部资产、负债及业务，吸收合并完成后，江苏联化作为合并方存续经营，盐城联化独立法人资格将被注销。
2、吸收合并完成后，盐城联化所有的资产、负债、权益及人员和业务均由江苏联化享有或继承。
3、合并双方编制资产负债表及财务清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。
4、公司董事会授权管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记等手续。
5、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
三、吸收合并目的和对上市公司的影响
本次吸收合并有利于公司整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，增强公司的整体业务能力。江苏联化和盐城联化均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十五日