四川新金路集团股份有限公司2021年第五次临时董事局会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第五次临时董事局会议通知，于2021年6月7日以邮件及专人送达等形式发出，会议于2021年6月11日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以传真表决的方式9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。为打造产业互联网综合服务平台，构建“产业电商+数字科技+产业互联网+智能制造+供应链金融服务”的综合服务体系，公司与成都极典明势企业管理中心（有限合伙）签署了《合作协议》，决定共同投资设立四川金路智云数字科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定的公司名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币1000万元，其中，公司认缴出资750万元，占注册资本的75%，成都极典明势企业管理中心（有限合伙）认缴出资250万元，占注册资本的25%(具体内容详见同日公司公告）。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二一年六月十五日