河南清水源科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年6月11日上午9:00在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料已于2021年6月6日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于出售控股子公司部分股权并签署股权转让协议的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
2017年，公司通过支付现金购买资产的方式购买李万双、胡先保、安徽聚群投资管理中心（有限合伙）（以下简称“安徽聚群”）持有的中旭环境55%股权（以下简称“前次重组”）。现经公司与中旭环境原股东李万双、胡先保、安徽聚群友好协商，公司拟将持有的中旭环境50%股权转让给李万双。
李万双、胡先保、安徽聚群放弃请求公司支付前次重组剩余股权转让款的权
利，即公司不再向李万双、胡先保、安徽聚群支付前次重组剩余股权转让款，在此基础上，李万双以26,646万元（贰亿陆仟陆佰肆拾陆万元整）价格回购公司所持有的中旭环境50%股权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见及议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权公司拟于2021年6月28日（星期一）下午14时召开2021年第二次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2021年6月11日