依米康：关于修订暨制定公司治理相关制度的公告

依米康科技集团股份有限公司关于修订暨制定公司治理相关制度的公告

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》，于2021年6月11日召开第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体内容公告如下：

一、修订背景及原因

近几年，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。通过对公司内控制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度，更加有利于公司的规范化运行。

二、本次修订、制定的公司相关制度列表

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会秘书工作细则》	修订	否
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《累积投票制度实施细则》	修订	是
10	《内部审计制度》	修订	否
11	《分子公司管理制度》	修订	否
12	《经营决策和经营管理规则》	修订	是
13	《募集资金管理制度》	修订	是
14	《关联交易决策制度》	修订	是

15	《对外担保管理制度》	修订	是
16	《对外投资管理制度》	修订	是
17	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
18	《投资理财管理制度》	修订	否
19	《控股股东及实际控制人行为规范》	修订	是
20	《独立董事制度》	修订	是
21	《投资者关系管理制度》	修订	否
22	《信息披露管理制度》	修订	否
23	《重大信息内部报告制度》	修订	否
24	《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》	修订	否
25	《董事、监事和高级管理人员行为规范》	修订	是
26	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
27	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
28	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
29	《独立董事年报工作制度》	修订	否
30	《董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否
31	《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》	修订	否
32	《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》	修订	否
33	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是
34	《董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案》	修订	是
35	《印鉴使用管理规定》	修订	否
36	《股东大会网络投票实施细则》	制定	是
37	《监事会议事规则》	修订	是

上述部分制度的修订/制定需提交公司股东大会审议。修订/制定后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十八次会议决议；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会2021年6月12日