新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第四届监事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2021年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年6月4日以书面通知和电子邮件形式发出,于2021年6月11日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》3份，实际收到有效《议案表决票》3份。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
为落实公司的战略布局，积极发挥现有业务优势，做强、做精育种环节，通过持续品种改良，为公司战略实施奠定品种基础，经过充分论证，监事会同意公司与新疆慕士塔格阳光生态农牧科技有限公司（以下称“慕士塔格”）进行合资合作，新设一家公司（以下称“合资公司”）从事牛只育种业务，公司和慕士塔格合计持合资公司100%股权。合资公司的注册资本为3,025万元，出资方式为：
货币+实物，其中天山生物实物出资2,025万元，股权占比66.94%，慕士塔格出资1,000万元，股权占比33.06%。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会2021年第一次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会
二〇二一年六月十一日