北京双杰电气股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告
一、 会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届监事会第二十一次会议通知已于2021年6月8日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2021年6月11日下午14时30分,以通讯和现场方式在公司总部第二会议室召开。会议由监事会主席张党会主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、 会议表决情况
本次会议经过有效表决,通过了如下议案:
审议《关于为开展分布式光伏业务提供担保的议案》经核查,监事会认为,本次担保事项是基于公司分布式光伏业务需要,有利于公司扩大业务体量,符合公司的整体利益。同时本次业务涉及的资金采用闭环方式进行管理,由终端用户以其分布式光伏电站资产提供相应地反担保措施,担保风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定,同意本次担保事项。表决结果:三票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为100%。
三、备查文件
(一)第四届监事会第二十一次会议决议;
(二)深交所要求的其它文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司监事会2021年6月11日