上海医药：上海医药集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会的通知

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2021-052债券代码：155006 债券简称：18上药01

上海医药集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一

次A股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年6月29日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月29日 在紧接本公司2020年年度股东大会结束后（2020年年度股东大会于2021年6月29日下午13：00召开）召开地点：中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601

会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月29日至2021年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一) 2021年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	认购方式	√

2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量及发行对象	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.09	决议有效期	√
2.10	募集资金数量及用途	√
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
6	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
7	关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票及战略合作相关事项的议案	√
9	关于公司引入战略投资者的议案	√
10	关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案	√
11	关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案	√
12	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量及发行对象	√
2.06	限售期	√

2.07	上市地点	√
2.08	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.09	决议有效期	√
2.10	募集资金数量及用途	√
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
6	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
7	关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票及战略合作相关事项的议案	√
9	关于公司引入战略投资者的议案	√
10	关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案	√
11	关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案	√
12	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的本公司H股股东大会通函及其他相关公告文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601607	上海医药	2021/6/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记资料

符合上述出席条件的A股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件1）及委托人股票账户卡（如有）；

（2）法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书（加盖公章，附件1）及股票账户卡（如有）。

2、 登记方法

公司股东可以通过现场、信函或传真方式登记，公司不接受电话方式的登记。

（1）现场登记：时间为2021年6月29日12：00至13:00，地点为中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室。

（2）信函或传真方式登记：须在2021年6月28日（周一）15点前将上述登记资料通过信函或传真方式送达本公司董事会办公室（地址见“六、其他事项”）。

六、 其他事项

1、 出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

2、 联系方式：上海市太仓路200号上海医药大厦7楼 董事会办公室邮编：200020

联系人：卢烨、朱娜电话：[phone] 转 董事会办公室传真：[phone]邮箱：[e-mail]

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

2021年6月12日

附件1：2021年第一次临时股东大会授权委托书附件2：2021年第一次A股类别股东大会授权委托书?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：2021年第一次临时股东大会授权委托书

2021年第一次临时股东大会授权委托书上海医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00	关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01	本次发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	认购方式
2.04	发行价格及定价原则
2.05	发行数量及发行对象
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09	决议有效期
2.10	募集资金数量及用途
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4	关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及

	填补措施的议案
7	关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票及战略合作相关事项的议案
9	关于公司引入战略投资者的议案
10	关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案
11	关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
12	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
委托人姓名或名称：		委托人签字（盖章）：
委托人身份证/营业执照号码：		委托人股东账号：
委托人持股数（于股权登记日）：		受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：		联系方式：
委托日期： 年 月 日		委托期限至本次年度股东大会结束

附件2：2021年第一次A股类别股东大会授权委托书

2021年第一次A股类别股东大会授权委托书上海医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月29日召开的贵公司2021年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00	关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01	本次发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	认购方式
2.04	发行价格及定价原则
2.05
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09	决议有效期
2.10	募集资金数量及用途
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4	关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6	关于非公开发行A股股票摊薄即期回

	报及填补措施的议案
7	关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票及战略合作相关事项的议案
9	关于公司引入战略投资者的议案
10	关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案
11	关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
12	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
委托人姓名或名称：		委托人签字（盖章）：
委托人身份证/营业执照号码：		委托人股东账号：
委托人持股数（于股权登记日）		受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：		联系方式：
委托日期： 年 月 日		委托期限至本次A股类别股东大会结束