公告编号：2021-034证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华金证券
南京波长光电科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月10日
2.会议召开地点：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄胜弟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数69,611,040股，占公司有表决权股份总数的80.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席7人，董事朱敏、张承慧因在外地缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数69,611,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司经营发展和战略规划，经董事会审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止，授权事项包括但不限于：
| （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件； （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件； （3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充； （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。 |
2.议案表决结果：
同意股数69,611,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数69,611,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：
2021-029）。本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。
（一）《南京波长光电科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会2021年6月11日