黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会2021年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2021年第五次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2021年6月11日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
一、《关于修订<公司章程>的议案》，详见本次一并披露的编号为临2021-024号公告；
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
四、《关于向子公司推荐董事人选的议案》，同意推荐胡浩先生、吴丽杰女士担任黑龙江龙运现代交通运输有限公司董事；胡浩先生、李学
强先生、李金华女士担任黑龙江信通房地产开发有限公司董事，提名胡浩先生为董事长人选；胡浩先生担任哈尔滨东高新型管材有限公司董事。表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2021年6月11日