第四届山东登海种业股份有限公司董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七次会议于2011年5月27日以通讯表决的方式召开，会议通知、会议资料于2011年5月17日以传真、电子邮件方式发出。会议应参会表决的董事9人，实际参会表决的董事9人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式表决,通过如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。具体修改内容如下：
原章程：
第1.06条：公司注册资本为人民币176000000元。
修改为：
第1.06条：公司注册资本为人民币352000000元。
原章程：
第2.02条：经工商行政管理机关核准，公司经营范围是：玉米种子生产，自育农作物杂交种子销售，花卉、苗木、食用菌类种苗的开发及技术服务；资格证书批准范围内的进出口业务；粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等农作物种子的自繁自育、分装销售。
修改为：
第2.02条：公司经营范围：农作物新品种的选育、生产、分装、销售（凭许可证经营）；农业高新技术研发及成果转让，研发成果的推广、咨询、培训服务；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。
原章程：
第3.07条 公司股份总数为176000000股。公司的股本结构为：普通股176000000股。
修改为：
第3.07条 公司股份总数为352000000股。公司的股本结构为：普通股352000000股。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 《公司章程》（2011年5月修订）详见2011年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次董事会定于2011年6月12日召开2011年第一次临时股东大会，会议通知内容详见 2011 年5月28巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 《中国证券报》及《证券时报》上刊登的本公司《关于召开公司 2011年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2011-016。
特此公告
山东登海种业股份有限公司董事会
2011年5月27日
