澳柯玛股份有限公司八届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司八届十次董事会于2021年6月11日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任李强先生为公司副总经理。
李强先生，男，生于1972年5月，汉族，大学本科学历。曾任青岛海尔人力资源本部市场人力总监、天津天士力医药营销集团副总经理、天津天士力帝泊洱销售有限公司总经理、中源协和细胞基因工程股份有限公司副总经理、大连倍通数据管理平台中心（有限合伙）高级副总裁等职；2019年9月至2021年2月任杭州迈迪科生物科技有限公司总经理；2021年3月至今任公司总经理助理。
第二项、审议通过《关于转让青岛澳海生物有限公司部分股权的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。
为聚焦资源发展主业，同意公司将持有的青岛澳海生物有限公司（以下简称“澳海生物公司”）56%的股权对外转让。具体如下：
1、澳海生物公司概况
澳海生物公司注册资本4285.72万元，注册地址：青岛市崂山区株洲路183号，法定代表人：张兴起，经营范围为生产、销售：食品、食品添加剂（依据食药监部门核发许可证开展经营活动）、化妆品（依据卫生部门核发许可证开展经营活动）、饲料添加剂（依据农业部门核发许可证开展经营活动），生物制品、食品及保健食品、食品添加剂、饲料添加剂、化妆品及原料、生物功能材料研发及技术服务，销售：卫生洗涤用品、医疗器械、普通劳保用品、日用百货，货物进出口、技术进出口等。
截至目前，该公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 澳柯玛股份有限公司 | 3000 | 70% |
| 自然资源部第一海洋研究所 | 1285.72 | 30% |
| 合计 | 4285.72 | 100% |
玛（安哥拉）电器有限公司（以下简称“合资公司”）,该合资公司的法律形式为有限责任公司。具体如下：
1、投资总额及出资比例:双方拟投入约2000万元人民币成立合资公司,出资比例为澳柯玛进出口公司占比45%，NAKFA占比55%。其中：一期出资约622万元人民币，由双方依据各自出资比例缴纳。
2、经营范围：家用电器的研发、生产、销售及服务。
3、经营期限：长期，直至双方协商终止。
4、出资方式：澳柯玛进出口公司以设备、货物出资，NAKFA以现金出资。
此外，合资公司设管理人会，履行董事会职责，负责合资公司决策，其中NAKFA委派两名管理人，澳柯玛进出口公司委派一名管理人。
合资公司设立后，将在当地设置冷柜等制冷产品组装厂，实行Aucma & Angoeri双品牌运作，有助于提升公司品牌海外知名度，拓展公司出口产品品类，辐射周边市场，提升销量及市场占有率，并积累海外建厂经验。
NAKFA公司为在安哥拉首都罗安达注册企业，与公司间不存在关联关系，其主要经营家电、钢材、日用化学品和食品等，与公司已合作多年，双方信任基础良好。
本次境外投资尚需要报经政府有关部门审批备案。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2021年6月12日