公告编号：2021-037证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司董事会议事规则（精选层挂牌后适用）
一、 审议及表决情况
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于 2021 年6月10日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定公司<董事会议事规则（精选层挂牌后适用）>的议案》。
第一章 总 则
第一条 为了健全北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）特制订本制度。
第二章 董事会的组成和职权
第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。
第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
第一章 总 则第一条 为了健全北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）特制订本制度。
第二章 董事会的组成和职权第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。担个别及连带法律责任。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2021年6月10日