公告编号：2021-046证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司董事会秘书工作制度（精选层挂牌后适用）
一、 审议及表决情况
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于 2021 年6月10日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度（精选层挂牌后适用）>的议案》。
第一章 总则
第一条 北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作制度。
第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。
第二章 董事会秘书
第三条 董事会秘书的任职资格：
（一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人；
（二） 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
第一章 总则第一条 北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作制度。
第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。
第二章 董事会秘书
第三条 董事会秘书的任职资格：
（一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人；
（二） 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应担个别及连带法律责任。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2021年6月10日