公告编号：2021-041证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司对外投资管理制度（精选层挂牌后适用）
一、 审议及表决情况
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于 2021 年6月10日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定<对外投资管理制度（精选层挂牌后适用）>的议案》。
第一章 总则
第一条 为规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》、《股东大会制度》、《董事会制度》等公司制度，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。
第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险、银行及信托公司理财产品等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
第一章 总则第一条 为规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》、《股东大会制度》、《董事会制度》等公司制度，制定本制度。第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险、银行及信托公司理财产品等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券担个别及连带法律责任。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2021年6月10日