苏州柯利达装饰股份有限公司
2020年年度股东大会
会议资料
二〇二一年六月
江苏·苏州
苏州柯利达装饰股份有限公司2020年年度股东大会会议资料目录
一、2020年年度股东大会须知 ...... 1
二、2020年年度股东大会议程 ...... 2
三、2020年年度股东大会议案 ...... 4
议案一：2020年度董事会工作报告 ...... 4
议案二：2020年度监事会工作报告 ...... 5
议案三：2020年度财务决算报告 ...... 6
议案四：2020年度利润分配预案 ...... 10
议案五：关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 11
议案六：关于2020年度监事薪酬方案的议案 ...... 13
议案七：2020年年度报告全文及其摘要 ...... 14
议案八：关于修订《公司章程》 并办理工商变更的议案 ...... 145
苏州柯利达装饰股份有限公司2020年年度股东大会须知
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前，向大会秘书处登记并出示持股的有效证明。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。
六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
八、江苏益友天元律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。
九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2021年6月28日
苏州柯利达装饰股份有限公司
2020年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2021年6月28日（星期一）14:00开始网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：苏州柯利达装饰股份有限公司研发中心401会议室（江苏省苏州市高新区运河路99号）会议主持人：董事长顾益明先生
现场会议议程：
【签到、宣布会议开始】
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知
【会议议案】
5、宣读会议议案：
1) 《2020年度董事会工作报告》
2) 《2020年度监事会工作报告》
3) 《2020年度财务决算报告》
4) 《2020年度利润分配预案》
5) 《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6) 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
7) 《2020年年度报告全文及其摘要》
8) 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
【审议表决】
6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
7、大会对上述议案进行审议并投票表决
8、计票、监票
【宣布现场会议结果】
9、董事长宣读现场会议表决结果
【等待网络投票结果】
10、董事长宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况
【宣布决议和法律意见】
12、董事长宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、主持人宣布会议结束
议案一：
2020年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2020年度董事会工作报告》，现提交本次年度股东大会审议。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2021年6月28日
议案二：
2020年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司于2021年4月27日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《2020年度监事会工作报告》，现提交本次年度股东大会审议。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
2021年6月28日
议案三：
2020年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司2020年12月31日母公司及合并的资产负债表、2020年度母公司及合并的利润表、2020年度母公司及合并的现金流量表、2020年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。按审计结果，2020年度公司的主要会计数据和财务指标如下：
一、2020年度经营成果
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减（%） |
| 营业收入 | 2,657,002,804.19 | 2,287,030,202.21 | 16.18 |
| 营业成本 | 2,342,782,750.64 | 1,918,533,808.94 | 22.11 |
| 销售费用 | 14,290,297.84 | 19,748,424.10 | -27.64 |
| 管理费用 | 121,479,429.23 | 112,421,991.91 | 8.06 |
| 研发费用 | 92,188,419.99 | 72,259,843.45 | 27.58 |
| 财务费用 | 32,108,691.53 | 35,675,326.89 | -10.00 |
| 资产减值损失 | -8,993,845.59 | - | - |
| 信用减值损失 | -107,033,404.98 | -86,716,131.04 | 23.43 |
| 投资收益 | 75,572,712.36 | 11,460,848.36 | 559.40 |
| 营业利润 | 5,832,694.82 | 45,638,647.57 | -87.22 |
| 所得税费用 | -18,276,266.21 | 4,599,189.05 | -497.38 |
| 净利润 | 23,598,501.84 | 41,143,844.15 | -42.64 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 19,106,878.14 | 37,283,730.72 | -48.75 |
3、2020年公司期间费用合计260,066,838.59元，比去年同期增加19,961,252.24元，主要系：
(1)管理费用2020年度发生额121,479,429.23元，比去年同期增加8.06%。主要系股份支付费用增加了862.03万元。
(2)研发费用2020年度发生额92,188,419.99元，比去年同期增加27.58%。主要系人工费增加了646.18万元，材料费增加了1,393.84万元。
4、2020年投资收益75,572,712.36元，较去年同期增加64,111,864.00元，主要系宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）本期权益法下确认的投资收益增加所致。
5、所得税费用2020年度发生额为-18,276,266.21元，比去年同期减少
497.38%，主要系当期所得税费用减少所致。
二、2020年末财务状况
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减（%） |
| 货币资金 | 694,051,925.91 | 293,567,111.02 | 136.42 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 51,000,000.00 | -60.78 |
| 应收票据 | 52,028,177.28 | 56,322,776.00 | -7.62 |
| 应收账款 | 1,117,174,569.33 | 2,207,509,474.16 | -49.39 |
| 预付款项 | 13,048,570.50 | 12,341,827.57 | 5.73 |
| 其他应收款 | 125,810,779.60 | 44,993,192.71 | 179.62 |
| 存货 | 13,346,521.49 | 36,630,372.10 | -63.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | 38,826,128.80 | 89,307,379.37 | -56.53 |
| 其他流动资产 | 93,544,746.55 | 43,389,734.91 | 115.59 |
| 长期应收款 | 107,677,536.69 | 167,197,457.32 | -35.60 |
| 长期股权投资 | 175,044,730.96 | 94,703,756.56 | 84.83 |
| 投资性房地产 | 45,718,212.37 | 35,154,134.05 | 30.05 |
| 固定资产 | 407,445,000.42 | 438,968,675.27 | -7.18 |
| 在建工程 | 65,369,209.77 | 283,233.28 | 22,979.64 |
| 无形资产 | 305,227,672.26 | 101,857,407.88 | 199.66 |
| 商誉 | 138,306,931.12 | 147,770,334.41 | -6.40 |
| 其他非流动资产 | 56,182,564.19 | 80,729,407.39 | -30.41 |
| 短期借款 | 759,930,381.18 | 447,803,976.69 | 69.70 |
| 应付票据 | 96,239,817.57 | 156,783,310.64 | -38.62 |
| 应付账款 | 1,897,519,885.92 | 1,621,069,068.75 | 17.05 |
| 预收款项 | 2,424,803.38 | 25,734,715.30 | -90.58 |
| 应付职工薪酬 | 39,842,557.43 | 38,141,689.01 | 4.46 |
| 应交税费 | 5,450,894.72 | 19,226,336.30 | -71.65 |
| 其他应付款 | 87,055,940.89 | 70,268,358.68 | 23.89 |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,005,197.64 | 123,749,595.16 | -74.95 |
| 其他流动负债 | 213,139,957.65 | 169,598,944.74 | 25.67 |
| 长期借款 | 377,790,000.00 | 50,500,000.00 | 648.10 |
| 长期应付款 | 76,985,302.05 | 94,933,803.75 | -18.91 |
| 股本 | 610,439,625.00 | 547,560,000.00 | 11.48 |
| 资本公积 | 272,836,689.27 | 85,139,178.26 | 220.46 |
| 减：库存股 | 39,295,000.00 | - | - |
| 盈余公积 | 63,317,927.42 | 45,762,009.17 | 38.36 |
| 未分配利润 | 685,660,656.67 | 465,836,772.18 | 47.19 |
| 少数股东权益 | 33,607,941.21 | 29,084,036.70 | 15.55 |
主要系报告期内以票据结算购货款减少所致。
10、一年内到期的非流动负债2020年12月31日期末余额为31,005,197.64元比期初减少74.95%，主要系一年以内到期的银行长期借款减少所致。
11、长期借款2020年12月31日期末余额为377,790,000.00元比期初增加
648.10%，主要系西昌PPP项目借款增加所致。
12、资本公积2020年12月31日期末余额为272,836,689.27元比期初增加
220.46%，主要系公司报告期内非公开发行股票所致。
13、库存股2020年12月31日期末余额为39,295,000.00元，主要系限制性股权激励就回购义务确认的库存股金额。
三、2020年度现金流入流出情况
2020年公司现金及现金等价物净增加额为359,809,299.63元，比上年同期增加538,066,013.78元，增幅为301.85%，主要系报告期内公司增加银行借款以及期末非公开发行增资所致。
四、主要财务指标
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 增长额 | 本期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.03 | 0.07 | -0.04 | -57.14 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | 0.07 | -0.04 | -57.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.03 | 0.03 | - | - |
议案四：
2020年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，现提交本次年度股东大会审议。内容如下：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润19,106,878.14元，2020年度母公司实现税后净利润4,126,632.27元，提取法定盈余公积412,663.23元，加上会计政策调整201,129,669.58元和前期滚存未分配利润465,836,772.18元，截止2020年年末实际可供股东分配利润685,660,656.67元。
公司拟以2020年度利润分配股权登记日可参与分配的股数为基数，每10股派送现金红利0.10元（含税）。
请各位股东及股东代表审议。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2021年6月28日
议案五：
关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，现提交本次年度股东大会审议。内容如下：
根据2020年度公司效益情况，按照《公司章程》和《公司薪酬管理制度》的规定，2020年度公司董事及高级管理人员的薪酬由基本工资和年终奖构成。具体方案如下：
（一）2020年度公司董事薪酬方案：
单位：万元
| 序号 | 姓名 | 基本工资 | 年终奖 | 合计 |
| 1 | 顾益明 | 33.60 | 69.90 | 103.50 |
| 2 | 顾 佳 | 15.90 | 21.30 | 37.20 |
| 3 | 鲁崇明 | 33.60 | 41.20 | 74.80 |
| 4 | 王 菁 | 26.70 | 26.80 | 53.50 |
| 5 | 陈 锋 | 26.70 | 19.20 | 45.90 |
| 6 | 戚爱华 | 7.20 | 0 | 7.20 |
| 7 | 顾建平 | 7.20 | 0 | 7.20 |
| 8 | 李圣学 | 7.20 | 0 | 7.20 |
| 序号 | 姓名 | 基本工资 | 年终奖 | 合计 |
| 1 | 袁国锋 | 26.70 | 17.30 | 44.00 |
| 2 | 徐 星 | 26.70 | 17.30 | 44.00 |
| 3 | 赵雪荣 | 25.80 | 18.20 | 44.00 |
| 4 | 何利民 | 24.60 | 12.60 | 37.20 |
| 5 | 孙振华 | 24.60 | 16.40 | 41.00 |
| 6 | 吴德炫 | 24.60 | 10.70 | 35.30 |
议案六：
关于2020年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
公司于2021年4月27日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2020年度监事薪酬方案的议案》，现提交本次年度股东大会审议。内容如下：
根据2020年度公司效益情况，按照《公司章程》和《薪酬管理制度》的规定，2020年度公司监事的薪酬由基本工资和年终奖构成。具体方案如下：
一、2020年度监事薪酬方案：
单位：万元
| 序号 | 姓名 | 基本工资 | 年终奖 | 合计 |
| 1 | 李群 | 6.48 | 3.02 | 9.50 |
| 2 | 施景明 | 9.60 | 3.60 | 13.20 |
议案七：
2020年年度报告全文及其摘要
各位股东及股东代表：
公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2020年年度报告全文及其摘要》，现提交本次年度股东大会审议。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2021年6月28日
议案八：
关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案
各位股东及股东代表：
公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，现将相关内容提交本次股东大会审议。议案的具体内容如下：
一、公司本次修改章程的原因
鉴于公司实际需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。
二、章程修订情况
修订的《公司章程》相关条款如下：
| 事项 | 原章程内容 | 修改后章程内容 |
| 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、金属门窗工程和境内国际招标工程；承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：承接室内外装饰工程、建筑门窗、幕墙、 | 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、金属门窗工程和境内国际招标工程；承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：承接室内外装饰工程、建筑门窗、幕墙、 |
| 钢结构、机电安装及建筑智能化工程的设计、安装、施工以及上述工程所需设备材料的采购与销售；消防设施工程的设计和施工；金属工艺产品的研发；国内外各类民用建设项目、园林与景观项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售；资产管理、股权投资。（企业经营范围中涉及行政许可的，凭许可证件经营）。 | 钢结构、机电安装及建筑智能化工程的设计、安装、施工以及上述工程所需设备材料的采购与销售；消防设施工程的设计和施工；金属工艺产品的研发；国内外各类民用建设项目、园林与景观项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售；资产管理、股权投资；停车场服务（企业经营范围中涉及行政许可的，凭许可证件经营）。 |