证券代码:600791 证券简称:京能置业 公告编号:临2021-015号
京能置业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年6月10日 (星期四)
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 207,591,445 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 45.8380 |
1、 公司在任董事7人,出席4人,董事韩宇峰先生、独立董事朱莲美女士、独立董事刘大成先生因工作原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:京能置业股份有限公司独立董事2020年度述职报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 207,023,545 | 99.7264 | 567,900 | 0.2736 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 207,023,545 | 99.7264 | 567,900 | 0.2736 | 0 | 0.0000 |
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 207,023,545 | 99.7264 | 567,900 | 0.2736 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 207,023,545 | 99.7264 | 567,900 | 0.2736 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 207,023,545 | 99.7264 | 567,900 | 0.2736 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 207,023,545 | 99.7264 | 567,900 | 0.2736 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称:京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 207,023,545 | 99.7264 | 567,900 | 0.2736 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
5 | 京能置业股份有限公司2020年度利润分配的议案 | 2,039,900 | 78.2230 | 567,900 | 21.7770 | 0 | 0.0000 |
7 | 京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023) | 2,039,900 | 78.2230 | 567,900 | 21.7770 | 0 | 0.0000 |
7.通过了京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023);
8.议案5、7对中小投资者进行了单独计票;
9.本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所
律师:房明达、汤雅逸
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
2021年6月11日