大众交通（集团）股份有限公司2010年度股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*本次会议无否决提案或修改提案的情况；
*本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席的情况
大众交通（集团）股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月26日上午在上海市虹漕南路123 号上海市建委党校1 号楼6 楼召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共61人，代表股份452,735,943(四亿五千二百七十三万五千九百四十三)股，占公司总股本的28.7254%；
其中：
股股东及股东代表共42人，代表股份数为：435,781,978(四亿三千五百七十八万一千九百七十八)股，占A股股份总数的41.8132%,占公司股份总数的27.6497%。
B股股东及股东代表共19人，代表股份数为：16,953,965(一千六百九十五万三千九百六十五)股，占B股股份总数的3.1757%,占公司股份总数的1.0757%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过如下决议：
1、 审议并通过了《2010年董事会工作报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 452,735,943 452,707,778 15,000 13,165 99.9938%
股股东 435,781,978 435,753,813 15,000 13,165 99.9935%
B股股东 16,953,965 16,953,965 0 0 100.0000%
2、 审议并通过了《2010年度监事会工作报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 452,735,943 452,707,778 15,000 13,165 99.9938%
股股东 435,781,978 435,753,813 15,000 13,165 99.9935%
B股股东 16,953,965 16,953,965 0 0 100.0000%
3、 审议并通过了《2010年财务财务决算及2011年度财务预算报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 452,735,943 452,198,378 15,000 522,565 99.8813%
股股东 435,781,978 435,753,813 15,000 13,165 99.9935%
B股股东 16,953,965 16,444,565 0 509,400 96.9954%
4、 审议并通过了《2010年利润分配预案》：
经立信会计师事务所有限公司审计，2010年公司实现合并报表归属于母公司净利润53003.98万元，母公司实现税后利润94963.19万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金9496.32万元。
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润85466.87万元，加上上年未分配利润37043.10万元，合计未分配利润为122509.97万元。以2010年末总股本157,608.19万股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.08元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利12,608.66万元。此方案实施后，留存未分配利润109,901.31万元，结转以后年度使用。
具体实施办法与时间，公司另行公告。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 452,735,943 452,103,900 612,300 19,743 99.8604%
股股东 435,781,978 435,663,135 102,900 15,943 99.9727%
B股股东 16,953,965 16,440,765 509,400 3,800 96.9730%
5、 审议并通过了《关于公司发行债务金融工具的议案》：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 452,735,943 452,129,928 83,450 522,565 99.8661%
股股东 435,781,978 435,753,813 15,000 13,165 99.9935%
B股股东 16,953,965 16,376,115 68,450 509,400 96.5917%
6、 审议并通过了《关于公司2011年度对外担保的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 452,735,943 449,176,476 3,030,324 529,143 99.2138%
股股东 435,781,978 435,366,520 399,515 15,943 99.9047%
B股股东 16,953,965 13,809,956 2,630,809 513,200 81.4556%
7、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 452,735,943 452,191,800 15,000 529,143 99.8798%
股股东 435,781,978 435,751,035 15,000 15,943 99.9929%
B股股东 16,953,965 16,440,765 0 513,200 96.9730%
三、律师见证情况
本次公司股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所现场见证并出具《2010年度股东大会法律意见书》。该所认为，公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、 股东大会决议
2、 律师出具的法律意见书
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2011年5月26日
