青岛食品股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月2日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长仲明
6.会议列席人员：公司监事列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事孙明铭因公务缺席，委托董事焦健代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意报出公司2021年1-3月审阅报告》的议案
1.议案内容：
公告编号：2021-026
所（特殊普通合伙）对公司2021年1-3月财务报告进行审阅，并出具审阅报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛食品股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议》
青岛食品股份有限公司
董事会2021年6月9日