安通控股：关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2021-036

安通控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年6月30日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月30日 14点 00分召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月30日至2021年6月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《2020年年度报告及其摘要》	√
4	《2020年度财务决算报告》	√
5	《2020年度利润分配预案》	√
6	《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于公司未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》	√

9	《关于2021年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》	√
10	《关于增加公司注册资本的议案》	√
11	《关于重新制定<公司章程>的议案》	√
12	《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构的议案》	√

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600179	安通控股	2021/6/24

联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：362000联系人：荣兴、黄志军

3、登记时间：2021年6月25日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

六、 其他事项

本次临时股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2021年6月10日

附件1：授权委托书?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书安通控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月30日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年度董事会工作报告》
2	《2020年度监事会工作报告》
3	《2020年年度报告及其摘要》
4	《2020年度财务决算报告》
5	《2020年度利润分配预案》
6	《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
7	《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
8	《关于公司未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》
9	《关于2021年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》
10	《关于增加公司注册资本的议案》
11	《关于重新制定<公司章程>的议案》
12	《关于续聘大华会计师事务

所为公司2021年度财务审计机构的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。