证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2021-021
马鞍山钢铁股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案
及延期召开公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2020年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021年6月18日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600808 | 马钢股份 | 2021/5/18 |
公司于2021年6月2日收到马钢集团的书面提案，建议于2020年年度股东大会增加关于聘任2021年度审计师的议案，公司需要额外时间予以安排，为此决定将股东大会延期至2021年6月29日（星期二）13：30。股权登记日不变。
四、 除了上述事项外，于 2021年4月30日发出的原股东大会通知中的其他事项不变。
五、 增加提案及延期后股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021年6月29日 13 点 30分召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月29日
至2021年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 审议及批准董事会2020年度工作报告 | √ |
| 2 | 审议及批准监事会2020年度工作报告 | √ |
| 3 | 审议及批准2020年度经审计财务报告 | √ |
| 4 | 审议及批准2020年度利润分配方案 | √ |
| 5 | 审议及批准公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬 | √ |
| 6 | 审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计师并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案 | √ |
（1）各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案已经本公司董事会会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2021年3月26日、2021年6月10日的《上海证券报》。
（2）特别决议议案：无
（3）对中小投资者单独计票的议案：4、5、6
（4）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2021年6月9日
附件：
马鞍山钢铁股份有限公司2020年年度股东大会授权委托书马鞍山钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）/大会主席（备注1）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 |
| 1 | 审议及批准董事会2020年度工作报告 | ||
| 2 | 审议及批准监事会2020年度工作报告 | ||
| 3 | 审议及批准2020年度经审计财务报告 | ||
| 4 | 审议及批准2020年度利润分配方案 | ||
| 5 | 审议及批准公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬 | ||
| 6 | 审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计师并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案 |