证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：2021-015
华域汽车系统股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月30日 13 点 30分召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月30日至2021年6月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020年度独立董事述职报告 | √ |
| 4 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2020年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 2020年年度报告及摘要 | √ |
| 7 | 关于续签日常关联交易框架协议并预计2021年度日常关联交易金额的议案（关联股东回避） | √ |
| 8 | 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度公司财务审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | √ |
| 担任2021年度公司内控审计机构的议案 | ||
| 10 | 关于《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案 | √ |
| 11 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 14 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600741 | 华域汽车 | 2021/6/23 |
信维一软件有限公司
轨道交通：地铁2、11号线江苏路站3号口出公路交通：临近公交车有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等
4、 联系办法：
电话：021-52383315传真：021-52383305
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员防疫用品、食宿、交通费自理。
2、公司联系办法：
电话：021-22011701传真：021-22011790
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董事会
2021年6月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书华域汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月30日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2020年度独立董事述职报告 | |||
| 4 | 2020年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2020年度利润分配预案 | |||
| 6 | 2020年年度报告及摘要 | |||
| 7 | 关于续签日常关联交易框架协议并预计2021年度日常关联交易金额的议案（关联股东回避） | |||
| 8 | 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度公司财务审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度公司内控审计机构的议案 | |||
| 10 | 关于《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案 | |||
| 11 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 12 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 13 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 14 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。