华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2021年6月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2021年6月4日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《关于公司全资子公司组建银团暨关联交易的议案》；
本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
详见当日公告临2021－013。
二、审议通过《关于<公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划>的议案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2021－015。
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董 事 会2021年6月10日