股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2021-025
上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月30日 13点30 分召开地点：上海张江高科技园区科苑路1500号如意智慧酒店一楼致远厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月30日至2021年6月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年度董事会报告 | √ |
| 2 | 2020年度监事会报告 | √ |
| 3 | 2020年年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告 | √ |
| 5 | 2020年度利润分配方案 | √ |
| 6 | 关于聘任2021年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2021年度存量资金管理的议案 | √ |
| 8 | 关于申请发行直接债务融资工具的议案 | √ |
| 9 | 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 10.00 | 关于选举公司第八届董事会董事的议案 | 应选董事（2）人 |
| 10.01 | 选举刘樱女士为公司第八届董事会董事 | √ |
| 10.02 | 选举何大军先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 11.00 | 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 11.01 | 选举Li Ting Wei 先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 11.02 | 选举张鸣先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 11.03 | 选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 12.00 | 关于选举公司第八届监事会监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 12.01 | 选举陶明昌先生为公司第八届监事会监事 | √ |
| 12.02 | 选举范静女士为公司第八届监事会监事 | √ |
七届十七次监事会审议通过，相关内容详见 2021年6月10 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
2、 特别决议议案： 无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案6，议案7和议案9，议案10，议案11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600895 | 张江高科 | 2021/6/23 |
附件1：授权委托书
授权委托书上海张江高科技园区开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月30日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年度董事会报告 | |||
| 2 | 2020年度监事会报告 | |||
| 3 | 2020年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告 | |||
| 5 | 2020年度利润分配方案 | |||
| 6 | 关于聘任2021年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于公司2021年度存量资金管理的议案 | |||
| 8 | 关于申请发行直接债务融资工具的议案 | |||
| 9 | 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 10.00 | 关于选举公司第八届董事会董事的议案 | |
| 10.01 | 选举刘樱女士为公司第八届董事会董事 |
| 10.02 | 选举何大军先生为公司第八届董事会董事 | |
| 11.00 | 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | |
| 11.01 | 选举Li Ting Wei 先生为公司第八届董事会独立董事 | |
| 11.02 | 选举张鸣先生为公司第八届董事会独立董事 | |
| 11.03 | 选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事 | |
| 12.00 | 关于选举公司第八届监事会监事的议案 | |
| 12.01 | 选举陶明昌先生为公司第八届监事会监事 | |
| 12.02 | 选举范静女士为公司第八届监事会监事 |
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |