艾格拉斯股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议通知于2021年6月8日以通讯方式送达全体董事，一致同意于2021年6月8日召开公司第四届董事会第二十二次（临时）会议并于2020年6月08日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，出席董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。董事长朱雄春先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。
一、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于王双义先生申请辞去公司董事兼总经理职务，为保障公司生产经营的正常运作，公司董事会拟聘任朱雄春先生担任公司的总经理，任期至2021年8月17日。具体详见公司同日披露的《关于公司董事辞职以及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-047）。
表决结果：同意6票，反对2票，弃权1票
二、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年6月8日