艾格拉斯股份有限公司关于公司董事辞职以及聘任高级管理人员的公告
艾格拉斯股份有限公司（以下称“公司”）于2021年6月8日收到公司董事兼总经理王双义先生、董事兼副总经理张鹏先生的辞职报告，鉴于公司发展规划，王双义先生申请辞去公司董事及总经理职务、张鹏先生申请辞去公司董事及副总经理职务，王双义先生本次辞去公司董事及总经理职务后，不再担任公司任何职务；张鹏先生本次辞去公司董事及副总经理职务后，不再担任公司任何职务。上述董事的原定任期为2018年8月17日至2021年8月17日，截至本公告日，王双义先生及张鹏先生未直接持有公司股份。
上述董事辞职不会董事总人数低于法定人数，但根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名成员组成，公司后续将按照法定程序尽快补选新董事。
2021年6月8日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定聘任朱雄春先生作为公司总经理。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。任期与公司第四届董事会任期一致。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年6月8日
附件：简历朱雄春先生：男，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，历任上海辉煌食品有限公司副总经理、上海金屾科技有限公司董事长。截至本公告披露日，朱雄春先生未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。