聚辰半导体股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2021年6月8日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2021年6月3日以电子邮件形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事会秘书和证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由陈作涛董事长主持，召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司2021年限制性股票的授予条件已经成就。经公司2020年年度股东大会授权，董事会决议以2021年6月8日作为本次股权激励计划的权益授予日，向10名激励对象授予72万股限制性股票，授予价格为22.64元/股。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2021年6月9日