黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2011年第一次临时会议决议公告

黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2011年第一次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 于2011年5月24日以通讯方式召开了第一届董事会2011年第一次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规之规定。
　　会议以记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了如下议案：
　　一、《黑龙江交通发展股份有限公司董事会秘书工作制度》；
　　二、《黑龙江交通发展股份有限公司年报工作制度》；
　　三、《黑龙江交通发展股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　二Ｏ一一年五月二十四日