黑龙江交通发展股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
☆本次会议无否决、修改、新增提案的情况
一、会议召开和出席情况
黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"龙江交通"或"公司")2010年度股东大会于2011年5月25日上午10时在哈尔滨香格里拉大饭店会议室召开。参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权的代表2人，代表股份数814,200,000股，占总股份数的67.11%（其中黑龙江省高速公路集团公司代表股份数596,803，607股，占总股份数的49.19%；华建交通经济开发中心代表股份数217,396,393股，占总股份数的17.92%）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定。
本次会议的通知和将审议的议案内容已分别于4月29日、5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙熠嵩先生主持。公司部分董事、 监事出席会议，公司高管人员列席会议。
见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
第一项：《2010年度董事会工作报告》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第二项：《2010年度监事会工作报告》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第三项：《2010年度财务决算报告》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第四项：《2010年度利润分配预案》
经北京永拓会计师事务所有限公司审计，2010年3-12月份母公司实现净利润87,617,566.60元。提取10%法定盈余公积金8,761,756.66元后，可供分配利润78,855,809.94元。以公司2010年末总股本121,320万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），共计分配现金红利21,837,600.00元，剩余未分配利润57,018,209.94元结转至以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第五项：《2010年年度报告及摘要》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第六项：《2011年度财务预算》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第七项：《关于聘请2011年度审计机构的议案》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第八项：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第九项：《关于修改<关联交易制度>的议案》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称"康达律师"）出具了法律意见书。
三、律师见证情况
康达律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，2010年度股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1．公司2010年度股东大会决议；
2．北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。
特此公告
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2011年5月25日
