证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2021-061
安琪酵母股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 429,106,285 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.5219 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席2人，董事长熊涛、董事王悉山、姚鹃、独立董事
刘信光、蒋春黔、蒋骁、刘颖斐、孙燕萍、姜颖因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周帮俊出席了本次股东大会；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：变更注册资本及修改《公司章程》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 429,104,185 | 99.9995 | 2,100 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 372,033,102 | 86.6995 | 57,073,183 | 13.3005 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 变更注册资本及修改《公司章程》有关条款的议案 | 99,652,515 | 99.9978 | 2,100 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 调整2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案 | 42,581,432 | 42.7290 | 57,073,183 | 57.2710 | 0 | 0.0000 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安琪酵母股份有限公司
2021年6月9日