奇德新材：关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

证券代码：300995证券简称：奇德新材公告编号：2021-007

广东奇德新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议，决定于2021年6月24日召开公司2021年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、股东会召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2021年6月4日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2021年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021年6月24日下午14:00。

（2）网络投票时间：2021年6月24日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月24日上午9:15至2021年6月24日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议地点：广东省江门市江海区东升路135号公司办公楼二楼会议室

7、会议的股权登记日：2021年6月18日

8、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、本次股东大会审议事项

1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

3、关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案

4、关于修改《股东大会议事规则》的议案

5、关于修改《董事会议事规则》的议案

6、关于修改《独立董事工作制度》的议案

7、关于修改《对外担保管理制度》的议案

8、关于修改《对外投资管理制度》的议案

9、关于修改《关联交易决策制度》的议案

10、关于修改《募集资金管理制度》的议案

11、关于修改《监事会议事规则》的议案

上述议案1至议案10已经公司第三届董事会第七次会议审议通过；议案2、3

以及议案11已经公司第三届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事对上述议案2、3发表了独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
1.00	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
3.00	关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案	√
4.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
5.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
7.00	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√
8.00	关于修改《对外投资管理制度》的议案	√
9.00	关于修改《关联交易决策制度》的议案	√
10.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√
11.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代

表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。书面信函、传真以登记时间内公司收到为准。不接受电话登记；。

（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2021年6月22日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：广东省江门市江海区东升路135号广东奇德新材料股份有限公司，办公楼二楼会议室。

4、信函邮寄地址：广东省江门市江海区东升路135号广东奇德新材料股份有限公司证券部收

（信函上请注明“股东大会”字样）

5、会议联系方式：

联系人：陈云峰

联系电话：[phone]

传真：[phone]

邮编：529000

邮箱：[e-mail]

6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会2021年6月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：350995

（2）投票简称：奇德投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置：

表一：本次股东大会议案对应“提案编码”表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
1.00	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
3.00	关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案	√
4.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
5.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
7.00	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√
8.00	关于修改《对外投资管理制度》的议案	√
9.00	关于修改《关联交易决策制度》的议案	√
10.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√
11.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√

（2）表决意见本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、

反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年6月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

广东奇德新材料电股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席广东奇德新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
1.00	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
3.00	关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案	√
4.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
5.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
7.00	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√
8.00	关于修改《对外投资管理制度》的议案	√
9.00	关于修改《关联交易决策制度》的议案	√
10.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√
11.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√

1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内打“√”，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。委托人（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年月日

附件三：参会股东登记表

广东奇德新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮政编码:
是否本人参加：	备注：