证券代码：300995证券简称：奇德新材公告编号：2021-002
广东奇德新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年6月4日（星期五）在江门市江海区东升路135号公司二楼会议室以现场及通讯会议方式召开。
本次董事会会议通知已于2021年6月2日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中：
独立董事赵建青、饶莉、刘玉招以通讯方式参加会议）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，同意变更公司注册资本、公司类型，修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币2.7亿元进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。该事项尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（三）审议并通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，增加使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币1亿元调整至不超过人民币2亿元，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（四）审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修改《股东大会议事规则》。
修改后的《股东大会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（五）审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》。
修改后的《董事会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（六）审议并通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修改《独立董事工作制度》。
修改后的《独立董事工作制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（七）审议并通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修改《对外担保管理制度》。
修改后的《对外担保管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（八）审议并通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修改《对外投资管理制度》。
修改后的《对外投资管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（九）审议并通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修改《关联交易决策制度》。
修改后的《关联交易决策制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（十）审议并通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修改《募集资金管理制度》。
修改后的《募集资金管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（十一）审议并通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修改《信息披露管理制度》。
修改后的《信息披露管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（十二）审议并通过了《关于制订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟制订《外汇套期保值业务管理制度》。
《外汇套期保值业务管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（十三）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币8,000万元或等值外币，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权财务总监负责外汇套期保值业务的运作和管理，并在授权范围内负责签署相关协议及文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（十四）审议并通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2021年6月24日（星期四）下午14:00召开公司2021年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事《关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
3、东莞证券股份有限公司《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
4、东莞证券股份有限公司《关于公司增加闲置自有资金额度进行现金管理的核查意见》；
5、东莞证券股份有限公司《关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会2021年6月7日