证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2021-004
云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月29日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月29日 14 点00分召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月29日至2021年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2020年年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2020年年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2020年年度财务决算方案》 | √ |
| 4 | 《2021年年度财务预算方案》 | √ |
| 5 | 《关于2021年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于2021年独立董事津贴方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于监事2021年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 《关于2021年度担保计划的议案》 | √ |
| 10 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 | √ |
| 的议案》 | ||
| 11 | 《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 | √ |
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605296 | 神农集团 | 2021/6/23 |
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人〉身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室。
4、邮政编码：650051
5、会议联系人：蒋宏、李栋兵
6、电话：0871-63193176
7、传真：0871-63193176
8、邮箱：zqb@ynsnjt.com
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2021年6月8日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南神农农业产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2020年年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2020年年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2020年年度财务决算方案》 | |||
| 4 | 《2021年年度财务预算方案》 | |||
| 5 | 《关于2021年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》 | |||
| 6 | 《关于2021年独立董事津贴方案的议案》 | |||
| 7 | 《关于监事2021年度薪酬方案的议案》 | |||
| 8 | 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 |
| 9 | 《关于2021年度担保计划的议案》 | |||
| 10 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | |||
| 11 | 《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |