证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2021-005
云南神农农业产业集团股份有限公司关于聘任2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
? 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年6月7日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。
天健会计师事务所的经营范围为“审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）”。天健会计师事务所具有以下业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1,859人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 737人 | ||||
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | |||
| 审计业务收入 | 27.2亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.8亿元 | ||||
| 2020年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数 | 511家 | |||
| 审计收费总额 | 5.8亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术 服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 4 | ||||
3.诚信记录。
天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息。
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人/签字注册会计师 | 刘绍秋 | 1998年 | 2000年 | 2010年 | 2018年 | 2018年，签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达2017年度审计报告；复核华翔股份、赣能股份2017年度审计报告。2019年，签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达2018年度审计报告；复核华翔股份、赣能股份2018年度审计报告。2020年，签署苏垦农、现代制药、苏美达、瑞斯康达、中电电机、宝兰德2019年度审计报告；复核申科股份、浙江富润2019年度审计报告 |
| 签字注册会计师 | 高高平 | 2010年 | 2010年 | 2011年 | 2018年 | 2018年，签署苏垦农发、苏美达2017年度审计报告。2019年签署苏垦农发、苏美达2018年度审计报告；2020年签署苏美达2019年度审计报告 |
| 质量控制复核人 | 林国雄 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 2019年 | 2018年，签署德宏股份、天龙股份、朗迪集团、杭齿前进2017年度审计报告；复核航天信息、苏垦农发2017年度审计报告。2019年，签署中泰股份、恒锋工具、灵康药业、兰州民百、会稽山、杭齿前进2018年度审计报告；复核宁通信B、国机汽车2017年度审计报告2018年，签署恒锋工具、灵康药业、兰州民百2019年度审计报告，复核方盛制药、中船科技2019年度审计报告。 |
企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并且具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意向公司董事会提议聘任天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就聘任会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟聘任天健会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟聘任天健会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。我们同意聘任天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议。
公司独立董事就拟聘任会计师事务所发表了独立意见：鉴于具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等符合财务审计工作要求。其在负责公司审计工作期间，勤勉尽责，能严格遵循职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎性，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，为公司提供了优质的审计服务。我们同意聘任天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2021年6月7日召开第三届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所担任公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2021年6月8日