证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2021-047
山东联创产业发展集团股份有限公司第三届董事会第八十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十六次会议通知于2021年6月4日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年6月7日上午9:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2021-048）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》
鉴于公司2018年限制性股票激励计划中4名激励对象因业绩考核不符合全部解锁要求、离职等原因，公司将回购注销1,039,920股已获授但尚未具有解锁条件的部分限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由1,157,585,966股减至1,156,546,046股，注册资本由1,157,585,966元减至1,156,546,046元。
目前，公司已陆续剥离完毕互联网经营相关的子公司，公司经营范围发生改变，根据公司实际经营情况及未来发展规划，拟对《公司章程》相关条款进行修改。同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等
相关手续。具体修改内容对照如下：
| 修改前 | 修改后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币1,157,585,966元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,156,546,046元。 |
| 第十九条 公司股份全部为普通股，共计1,157,585,966股。 | 第十九条 公司股份全部为普通股，共计1,156,546,046股。 |
| 第十二条 公司的经营宗旨：持续以创新为生命力，以新型互联网生态圈为核心平台，打造集合互动体验营销、移动数据研究的综合产业体，为客户提供更有互联网思维的高价值服务，努力实现股东权益和公司价值最大化。 | 第十二条 公司的经营宗旨：充分发挥公司的优势，努力提高企业经营管理水平和核心竞争能力，实现企业稳步、持续、健康发展，努力实现股东权益和公司价值最大化。 |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网媒体运营、互联网信息服务、互联网相关技术开发、技术咨询、技术转让；从事化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；生态环境材料、聚氨酯原料及产品、氟化工产品的研发、生产、销售；新材料技术推广和服务；货物进出口；供应链管理及咨询。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：从事化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；生态环境材料、聚氨酯原料及产品、氟化工产品的研发、生产、销售；新材料技术推广和服务；货物进出口；大宗商品贸易；供应链管理及咨询。 |
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于补选公司董事的公告》（公告编号2021-052）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号2021-053）。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开2020年度股东大会通知的公告》（公告编号2021-050）。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2021年6月7日